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déclarations de soupçon ont été reçues l’an passé par Tracfin, cellule de traitement du renseignement contre les circuits financiers clandestins au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Parmi elles, 291 ont fait l’objet d’une transmission en justice. Depuis 2000, l’augmentation des dossiers est en hausse sensible. Une augmentation qui s’explique en partie par l’extension, ces dernières années, de l’obligation de déclaration de soupçon à de nouvelles professions. Cependant, les banques restent, de loin, la première source dans le domaine, puisque sur les 291 dossiers transmis, 77,13 % émanaient d’elles. (Source : ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie)

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